Pourquoi avoir un compte chez Clearstream ?

Clearstream est une mul­ti­na­tio­nale luxem­bour­geoise de la finance créée au début des années 70 par et pour des ban­quiers ; elle est deve­nue la banque des ban­ques qui trans­fert des fonds et des valeurs sur toute la pla­nète (elle échange des valeurs et garan­tit le prêt et l’emprunt pour les pro­fes­sion­nels du sec­teur finan­cier : les ban­quiers).

Siège de Clearstream au Luxembourg

En 2001 les plus gran­des ban­ques de la pla­nète sié­gaient à son conseil d’admi­nis­tra­tion. Ces mêmes ban­quiers sont aussi action­nai­res ou créan­ciers des mul­ti­na­tio­na­les.

Sur le marché des finan­ces, l’argent cir­cule [1] de places bour­siè­res en place bour­sière, de ban­ques en ban­ques, de comp­tes à comp­tes. Clearstream gère pour les ban­ques leurs valeurs et orga­nise l’achat et la conser­va­tion des titres ; elle est le sous-trai­tant des ban­ques.

Quelques chif­fres :

- 145 mil­lions de tran­sac­tions ont été effec­tuées en 2001 chez Clearstream.

- 9 000 mil­liards d’euros de valeurs sont dépo­sés dans cette banque.

Cette banque des ban­ques trans­fert des titres et des valeurs pour des mil­liers de ban­ques et de socié­tés finan­ciè­res pré­sen­tes dans 107 pays dont un bon tiers sont des para­dis fis­caux.

Clearstream est présente dans 107 pays

Historiquement et offi­ciel­le­ment, Clearstream est des­ti­née à l’usage exclu­sif des ban­quiers. Or dans les listes de compte se trou­vent des ban­ques lou­ches, des socié­tés off­shore et des mul­ti­na­tio­na­les.

Quelques cita­tions à propos de cette banque luxem­bour­geoise :

« Les cir­cuits inter­na­tio­naux de com­pen­sa­tion finan­cière s’occu­pent d’opé­ra­tions consi­dé­ra­bles (com­pen­sion de titres sur des mil­lions d’euros) et trem­pent dans des affai­res d’hyper cor­rup­tion mon­diale », Jean de Maillard, magis­trat spé­cia­lisé dans les finan­ces inter­na­tio­na­les.

La mission parlementaire remet son rapport

« L’affaire Clearstream n’est pas une affaire de vul­gaire place off­shore mais celle d’un pays membre de la Communauté Européenne qui a les dis­po­si­tifs qui per­met­tent de pra­ti­quer à grande échelle le blan­chi­ment de l’argent sale », Francois d’Aubert, deputé ump, membre de la com­mis­sion par­le­men­taire fran­çaise char­gée d’enquê­ter sur le sujet .

« Après le 11 sep­tem­bre, on a com­pris que si on se don­nait les moyens de tra­vailler sérieu­se­ment sur le finan­ce­ment du ter­ro­risme inter­na­tio­nal, on met­tait en peril, en danger le fonc­tion­ne­ment même de la finance inter­na­tio­nale, de ces gran­des places comme Wall street et de tous ses satel­li­tes abso­lu­ment essen­tiels en terme de cir­cu­la­tion de réser­voir et de dis­si­mu­la­tion que sont places off shore, para­dis fis­caux ou cham­bres de com­pen­sa­tion », Richard labe­vière, redac­teur en chef RFI.

Panne informatique provoquée.

« Clearstream est une grande les­si­veuse dans laquelle l’iden­tité de cer­tains clients et memes cer­tai­nes tran­sac­tions peu­vent etre très faci­le­ment dis­si­mu­lées ou effa­cées », Régis hempel, infor­ma­ti­cien chez Clearstream puis vice pré­si­dent de la firme. Il a avoué devant la jus­tice luxem­bour­geoise avoir effacé des tran­sac­tions pour des clients ini­tiés : une panne infor­ma­ti­que pro­vo­quée assez régu­lié­re­ment effa­cait toutes les traces qui auraient permis de remon­ter une filière entre un ven­deur de titres et un ache­teur. Pratique en cas d’enquête judi­ciaire...

Quelques comp­tes clients :

 20 ban­ques clien­tes de Clearstream ont été citées comme ayant par­ti­cipé au finan­ce­ment des réseaux ter­ro­ris­tes selon des rap­ports d’enquête fran­çais et amé­ri­cains.

Rapport d’enquête français

Par exem­ple la banque YATIRIM est citée par un rap­port de la DST comme appar­te­nant à un proche de Ben Laden, mais aussi la BSItalia qui, gérée depuis les Bahamas , sert de devan­ture, de raison sociale, et domi­ci­lie d’autres struc­tu­res finan­ciè­res qui sont impli­quées dans la finance de fac­tions isla­mi­ques radi­ca­les.

 En autre client, on trouve RIVUNION la société suisse qui a servi à Alfred Sirven pour se faire payer et payer des com­mis­sions à C Deviéjoncourt.

 La banque Arabe International d’Investissement, dont un admi­nis­tra­teur est actuel­le­ment inculpé pour blan­chi­ment et escro­que­rie en Allemagne et dont le direc­teur sié­gait à la BCCI (voir en des­sous), a un compte chez clears­tream.

 ou encore la BCCI qui est la plus grande faillite ban­quaire du siècle (sur­nom­mée par les finan­ciers Banque du Crime et de la Corruption).

 Clearstream a aussi un compte pour l’argent du dic­ta­teur Marcos aux phi­lip­pi­nes via le gang des Bambous qui utli­sent ces cir­cuits dis­crets de blan­chi­ment d’argent.

 PANEUROLIFE, société d’assu­rance fran­çaise impli­quée dans une énorme affaire d’ évasion fis­cale (1 mil­lion de francs blan­chis) ins­truite à Paris, a aussi son compte chez Clearstream.

 par dizaine, des filia­les de ban­ques fran­cai­ses (CREDIT LYONNAIS, BANQUE POPULAIRE, SOCIETE GENERALE, ...) ouver­tes dans des para­dis fis­caux ont des comp­tes chez Clearstream.

Credit Lyonnais Panama Branch.

 les orga­nes de contrôle comme la Banque de France, le Ministère du Trésor, la Banque de Luxembourg ou la Bank of England ont aussi leur compte chez Clearstream...

Compte Clearstream du Ministère du Trésor

 Clearstream c’est aussi les 558 comp­tes appar­te­nant à des ban­ques ou socié­tés argen­ti­nes pour trans­fé­rer des valeurs à l’étranger ; avant son effon­dre­ment l’Argentine était le 8éme meilleur client de cleas­tream (2001). C’est d’ailleurs la firme luxem­bour­geaoise qui a com­mu­ni­qué au nom des ban­ques au début de la crise pour la mini­mi­ser. Le cas de l’Argentine est un cas d’école concer­nant l’évasion des capi­taux : l’Argentine, c’est 135 mil­liards de dettes et 150 mil­liards d’évasion de capi­taux. Chez clears­tream, on disait « encore ».

Terroristes, mafias, mul­ti­na­tio­na­les, ban­ques, partis poli­ti­ques et états uti­li­sent les mêmes réseaux finan­ciers obsurs et incontro­lés pour blan­chir l’argent de la spé­cu­la­tion, de la cor­rup­tion et du crime.

Sauf Sarkozy bien sûr !!